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建行棗莊嶧城支行:簡述如何找準基層銀行反洗錢工作的切入點建行棗莊嶧城支行:簡述如何找準基層銀行反洗錢工作的切入點

2019/6/30 5:43:00  文章來源:第一金融網  作者:于大泳
文章簡介:

洗錢具有很大的危害性,不僅影響金融業的健康發展,而且還會對經濟建設和社會穩定產生嚴重破壞。基層銀行應當充分認識到開展反洗錢工作的重要性,嚴格按照有關法律法規規定,采取必要措施,積極開展反洗錢工作,維護金融秩序的穩定,那么我們基層銀行應該從哪些方面入手呢?

一、強化反洗錢意識,培養反洗錢骨干隊伍 
  反洗錢培訓是銀行開展反洗錢工作必不可少的前提,是銀行內部控制制度的重要組成部分,其目的是保證銀行各個層級的工作人員都樹立洗錢風險意識、反洗錢法律意識及合規意識,明確自身應當承擔的責任,保證員工了解反洗錢法律法規的具體要求,掌握反洗錢工作必備的技能。以豐富多彩的形式,開展反洗錢宣傳活動促使員工對當前洗錢的嚴峻形勢及反洗錢的重要意義有所了解,讓他們能夠正確對待反洗錢在工作中形成的短期利益與長遠利益的關系,從而在工作中,自覺地履行反洗錢的工作義務。

二、廣泛宣傳,提高對反洗錢的認識 
  為了保護銀行良好的聲譽,承擔應有的社會責任,銀行應開展反洗錢宣傳工作。銀行網點可通過在營業場所醒目位置擺放宣傳資料、張貼宣傳海報、懸掛布標、向社會公眾發放宣傳手冊、解答客戶疑問及借助電子顯示屏滾動播放宣傳標語的方式進行宣傳,普及反洗錢知識,形成正確的、積極的輿論導向,向公眾提示洗錢風險,要使社會公眾意識到可能被犯罪分子利用的危險,知曉如何參與反洗錢,如何保護自身的利益。 

三、全面推進客戶身份識別 
  客戶身份識別是我國反洗錢法律制度的強制性要求,是銀行及其工作人員必須履行的法律義務。是銀行做好客戶風險分類、大額交易和可疑交易報告、客戶身份資料和交易記錄保存及其他反洗錢工作的基礎。我們基層網點工作人員應嚴格按照相關制度要求,開展客戶身份識別工作。

總之,基層銀行應緊緊圍繞反洗錢工作要求和工作目標,嚴格執行人民銀行和上級行反洗錢制度規定,切實加強反洗錢工作領導,不斷完善反洗錢內部管理制度,增強風險防控能力,加強客戶身份識別能力,進一步提高可疑交易報告質量,更加有效地預防和打擊洗錢及相關犯罪,為維護社會公平和穩定作出應有的貢獻。

 

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